十几天前，联邦检察官宣布了一项针对全球网络犯罪团伙的指控，其中包括36人嫌疑人，包括个人身份盗窃、银行诈骗、电信诈骗和洗钱。美国司法部也表示这是最大的网络诈骗案件受理。到目前为止。
这些嫌疑人来自世界上不同的国家和地区，除美国外，还有澳大利亚、法国、意大利、科索沃、塞尔维亚和英国等。这些嫌疑犯甚至没有见过。然而，这伙人已经导致世界各地的企业和金融机构损失了5亿3000万美元，如果他们继续欺诈，甚至会损失22亿美元。
包括联邦调查局在内的美国、欧洲、澳大利亚和亚洲司法机构共同发起了一场围绕网络欺诈的影子网络运动。其中一条大鱼被称为Infraud的网络犯罪团伙——美国司法部于2月7日宣布，36名犯罪嫌疑人被指控挪用公款。信息对消费者、企业和金融机构造成5亿3000万美元损失（约33亿元）。美国司法部副检察长John Kronan说，今天的起诉和逮捕是司法机关处理的最严重的网络诈骗案件之一。
据报道，Infraud是表面上的网络公司，但它被交易论坛所覆盖，主要从事大规模的收购、出售被盗身份信息，以及借记卡、信用卡、个人财务和银行信息以及计算机恶意软件以及IL。合法销售电脑恶意软件。迄今为止最大的黑暗网络之一。
根据美国司法部的说法，犯罪团伙在2010开始出现，所有这些都离不开34岁的Ukrainian Sviatoslav Bondarenko，他被认为是帮派的幕后策划者，但外界对他一无所知。Sviatoslav Bondarenko这是一个匿名的网上论坛，叫做NeutUD，购买从全世界被盗的个人社会安全账户、生日和密码的个人信息。Bondarenko对这个论坛非常满意。他甚至说，聚集在论坛上的大多数人都是靠黑客谋生的专业人士。
到2017年初，论坛有1万多名注册会员，与会员的销售无关，从79万5000个汇丰银行登录账号，到网上支付平台的Paypal账户，到无数的信用卡号码等等。在论坛上和彼此分享恶意软件，但他们中的大多数从来没有见过面。他们只是通过网络用户名互相了解。他们更嚣张地称他们的口号欺诈是信仰。
这是因为论坛上个人信息的透明度。在购买后，一些会员将个人信息偷走，在世界各地预订机票、汽车租赁、音乐会和比赛门票，然后以低价出售，赚取利润。英国广播公司援引美国司法部副总检察长John Kronan的话。部门，报告说，帮派，像业务，协助网络欺诈在世界各地。
美国司法部助理司法部长David Rebizzi说，调查人员认为，犯罪组织在全球范围内瞄准了超过430万张信用卡、借记卡和银行账户，主要使用自动售货机窃取OOT的身份。RS，贷款卡和信用卡的数量，以及其他黄金。与银行信息合并。这些行动导致世界各地个人、企业和金融机构的实际损失高达5亿3000万美元（约合人民币33亿元）。如果他们没有破案，他们的欺诈数额可能高达22亿美元（约138亿元）。
匿名网络论坛Infraud成立于2010，并在诈骗的口号下发展成为世界上最大的黑暗网络之一，该集团希望为网络罪犯提供一站式服务平台，以购买和销售身份盗窃或伪造身份证。信息、金融和信息。银行信息首选网站。
为了避免风险和逃生检查，论坛还提供了第三方代理账户，用于数字加密货币交易，如买家和卖家比特币，这是由该集团的另一个首席领导人Sergei Medvedev开发的。在美国司法部的眼中，Sergei Medvedev。Sviatoslav Bondarenko是Villatoslav Bondarenko论坛的共同创始人，只有在2015神秘失踪后，Sergei Medvedev接管了论坛，成为犯罪团伙的最高管理者。
为了调查这个有组织、有纪律的网络犯罪集团，除了需要大量的技术投资外，还需要了解这个组织的内部结构。从美国司法部的起诉书中，我们可以看到操作人员。IUDUD组织的离子类似于黑暗的在线交易网站。整个组织的管理结构是典型的金字塔形结构。
起诉书指出，该组织已经建立了一个分级体系，每个成员都有一个权力等级，此外，通过各种强制性规定和用户反馈来控制所有成员-管理员管理论坛和组织的日常运作。离子，批准和监控会员，并将其发给会员。惩罚和奖励。超级版主管理他们自己的主题。他们仔细审查网站上的商业广告，向销售者提供评级，确保商品的销售质量。长期忠诚的会员将被授予VIP以表彰他们对组织的贡献并在论坛上展示他们。
在对该组织的框架有了基本的了解之后，泰国犯罪抑制局收到了联邦调查局的合作逮捕请求，因此他对泰国的Sergei Medvedev进行了调查，并将31岁的嫌疑犯锁在曼谷的公寓里。
据报道，Sergei Medvedev是一名六年前逃往泰国的俄罗斯公民。2月2日，大约30名来自泰国犯罪预防局的警察对Sergei Medvedev的公寓进行了突袭，并成功逮捕了他。值得一提的是，在执行中在逮捕过程中，除了收集大量的文件外，他还抓取了他的笔记本电脑。泰国犯罪抑制局的调查人员透露，调查人员发现是Sergei Medvedev把大量非法产品交易出去了。NGE比特币。有证据表明他有超过10万比特币（约53亿元）。
Sergei Medvedev的网络只是对NurUD组织的一次全面打击，影子网络联合发起的多国司法系统最终关闭了它的服务器。泰国警方发言人说，事实上，美国官员一直在追踪组织。几年来，最近才开始逮捕这一行动，在行动准备就绪之前，他们必须重新检查这些国家的目标。他补充说，对2014号基地组织的调查始于美国国土安全官员派遣卧底探员到Orga。国家化。
美国司法部表示，36名嫌犯来自加利福尼亚、纽约和亚拉巴马州，以及澳大利亚、法国、意大利、科索沃、塞尔维亚、英国、加拿大和其他国家。目前，美国、澳大利亚、英国、法国和意大利13人被捕。
这些电脑黑客和身份窃贼的行为不仅危及无数无辜的美国人，而且对我们的金融系统和全球业务构成了不可估量的威胁。犯罪分子可能认为，在国外传播并躲在电脑屏幕后面是可以隐藏的，Derek Benner说。美国国土安全部的一名调查人员，但这个案例表明，网络空间不是逃避司法惩罚的地方。
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