|
|
广州市调查取证
您是否仍在以数百美元的零头利润出卖银行卡，并成为电信欺诈的帮凶？今天，广州市公安局召开新闻发布会，宣布“破卡”行动的有效性，并郑重告知广大市民，涉嫌非法买卖，租赁，借贷的银行账户（卡）和电话卡均被怀疑从即日起至12月31日，对于非法犯罪，在日本广州侦查取证，已售出广州侦查取证，出租或借出银行帐户（卡）和电话卡的个人或实体必须主动前往银行或通信运营商网点取消相关银行帐户（卡）和电话卡。取消后，可根据情况的严重程度免除罚款。
“破卡”操作的重点是打击2种犯罪团伙和3种人员。
电信网络欺诈罪与银行卡和电话卡（称为“两张卡”）密不可分。组织成立，欺诈性使用他人身份并非法交易“两张牌”的黑与灰行业已经成为电信网络欺诈犯罪的诱因。最大的同谋！
广州市公安局刑警支队负责人彭凤华介绍，目前，国家公安机关及有关部门正在大力开展“破证”行动。在“破卡”行动中，广州警方重点打击了两种类型的帮派：电话卡领导，卡收集和销售帮派；银行卡的发行，领导，收集和销售团伙。同时，注重三种类型的人员：长期专门从事“两卡”人员的获取和销售；与诸如东南亚欺诈组织之类的海外组织直接接触；将“两张卡”邮寄给海外物流公司和中转站人员。
联合银行和运营商通过与黑帮，抢卡，在后台挖掘，清除“内部幽灵”，冻结并暂停涉案的“两张卡”，并对有关开户个人，单位处以罚款和其他主题。
成就：1744名涉嫌“两张牌”的犯罪嫌疑人被捕，电子欺诈案件的数量大大减少。
据报道，自9月7日（截至11月25日）“破卡”行动开始以来，广州警方已核实了54批公安部发布的5129条“两卡”线索，以及积极开展独立调查。逮捕了涉嫌“两证”非法犯罪的1,744名嫌疑人，其中包括买卖“两证”的522人，22名物流和转运人员广州出轨调查，该行业的4名“内部幽灵”，以及上层家族或同等人。扩大线调查发现的案件108;摧毁了35个犯罪团伙广州个人信息调查公司，解决了1228起案件。销毁了涉及贩运和转移的69个“两卡”窝点，当场查获了1294张银行卡和668张手机卡；联合银行和运营商对此做出了回应。所有被扣押的“两张卡”将被冻结并暂停使用。
经过不断的打击，广州开设个人银行卡线索的数量较上月有所减少。该案涉及的银行卡数量已从9月的125张下降至11月的38张。黑色和灰色的“两张牌”产业具有生存空间。由于高度压缩，该市的电信网络欺诈案件在过去两个月中显着下降，而且“破卡”操作的整体效果已经显现。
补救措施：3.处理了90,000张银行卡，并关闭了158万张电话卡
据报道，广州警方除“破牌”行动以来遭受沉重打击外，还着力整顿涉案的“两张牌”，并积极开展“清库存控增”工作。 “
在银行卡方面，根据今年公安部发布的涉案银行卡信息，除中止直接涉案账户外，还有多家银行涉嫌涉案。暂停或不停止使用同一帐户持有者的3195个“卡集”帐户。进行人脸功能处理，同时筛选出今年新开张的90,000张银行卡，用于未付款或未付款。
就电话卡而言，自今年年初以来，联合运营商已调查并关闭了158万个可疑号码。其中，广州移动已经关闭了120万个号码，中国联通已经关闭了38万个号码。同时广州婚外情公司，发现有6330张新的电话卡是针对涉及电力欺诈的欺诈而发行的，所有这些卡都已推送给相关的运营商以进行阻止。
惩罚：该案涉及1601个银行帐户和74个电话卡主体受到处罚
目前，广东省公安厅和中国人民银行广州市分行对广东省从事出租，借贷，买卖银行卡和账户，暂停处罚的单位和个人实行了纪律处分制度。广东省5年内单位和个人的账户情况广东省新开立的银行账户非柜台业务和所有支付账户业务均不得开设。省交通管理局和省公安厅联合发布了最新的纪律措施，不良信用通讯用户名下的所有通讯服务，如电话号码，固定电话号码，无线上网卡和物联网卡等，将一律予以处理。关闭并关闭。此后，未经公安机关许可，不得恢复，不得在5年内处理通讯产品的新网络接入业务，不得将其个人或单位信息公开发布。
